Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC)

 

Ofrecemos los siguientes servicios en materia de la PBC:

  • Identificación del Administrador del Fichero.
  • Elaboración del Manual de Procedimientos.
  • Formación al Responsable de la PBC.
  • Inscripción de los ficheros de la PBC en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
  • Elaborar una política de aceptación de clientes para la organización.
  • Elaboración del Resumen de implantación.
  • Elaboración de los Formatos para la adaptación del Manual de Procedimientos.
  • Elaboración del Certificado para la entidad de cumplimiento de la normativa.
  • Elaboración del Certificado para la web de cumplimiento de la LOPD.
  • Mantenimiento de la PBC.
  • Auditoría anual de la PBC.
  • Asesoramiento Legal PBC.
  • Formación anual de la PBC.